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Drei niederländische Online-Glücksspielanbieter erhalten AML-Warnung von der KSA

Drei niederländische Online-Glücksspielanbieter erhalten AML-Warnung von der KSA

2025-07-26
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Drei niederländische Online-Glücksspielanbieter wegen AML-Verstößen verwarnt

Die niederländische Glücksspielbehörde (Kansspelautoriteit, KSA), bekannt für ihre technologische Überwachung im digitalen Glücksspiel, hat drei lizenzierten Online-Glücksspielanbietern offiziell eine Warnung ausgesprochen. Diese Anbieter haben laut KSA ihre Pflichten im Rahmen des Geldwäschegesetzes und zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung (WWFT) vernachlässigt. Durch eine umfassende regulatorische Untersuchung stellte die KSA erhebliche Defizite sowohl bei der Geldwäscheprävention (AML) als auch bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF) fest. Diese Mängel werfen ernste Fragen zur Integrität und Sicherheit im wachstumsstarken niederländischen Online-Glücksspielmarkt auf.

Hervorgehobene Compliance-Verstöße durch fortschrittliche Überwachung

Im Rahmen der Prüfung setzte die KSA fortschrittliche digitale Monitoring-Tools ein, um das Verhalten der Anbieter gezielt zu analysieren. Die regulierten Unternehmen mussten dabei detaillierte Spieleraufzeichnungen und Risikobewertungen vorlegen. Die Überprüfung ergab, dass wichtige Maßnahmen zur Kundenidentifikation und zur Meldung verdächtiger Transaktionen häufig nicht ausreichend durchgeführt wurden. Diese Versäumnisse erhöhen das Risiko, dass Online-Glücksspielplattformen für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden.

Regulatorischer Rahmen: Anforderungen und Durchsetzung

Nach den Bestimmungen des WWFT sind niederländische Online-Glücksspielanbieter verpflichtet, leistungsstarke Know Your Customer (KYC)-Verfahren sowie effektive Transaktionsanalysen zu implementieren. Die KSA legt Wert darauf, dass sämtliche Aktivitäten der Spieler lückenlos überwacht und mögliche Auffälligkeiten direkt an die Financial Intelligence Unit (FIU) gemeldet werden. Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen, darunter hohe Geldbußen oder zeitweise Suspendierungen des Betriebs – eine Mahnung, die aktuell gegenüber den drei nicht namentlich genannten Anbietern wiederholt wurde.

Laufende Optimierung und Auswirkungen auf die Branche

Diese Verwarnungen setzen eine Reihe von Maßnahmen fort, mit denen die KSA das Vertrauen in den digitalen Glücksspielmarkt stärken will. Bereits im September 2023 wurden die Muttergesellschaften der populären Plattformen Kansino und BetCity sanktioniert; damals standen Mängel bei der Mittelherkunftsprüfung und Risikobewertung der Spieler im Fokus. Die aktuellen Schritte unterstreichen den Anspruch der KSA, durch den Einsatz moderner Compliance-Technologien für mehr Transparenz und Sicherheit im niederländischen Online-Glücksspiel zu sorgen.

Bedeutung für den Markt und Ausblick

Strenge Geldwäschebekämpfung und Compliance sind in modernen digitalen Märkten unverzichtbar geworden. Für Technologieexperten und Glücksspielanbieter bedeutet dies, verstärkt in innovative RegTech-Lösungen zu investieren – insbesondere in KI-gestützte Analytik und Echtzeit-Transaktionsüberwachung – um rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und sich vor neuen Methoden der Finanzkriminalität zu schützen. Mit zunehmender Regulierung durch die KSA wird der flächendeckende Einsatz fortschrittlicher Compliance-Tools künftig zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor in der Online-Glücksspieltechnologie.

Quelle: readwrite

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